ОАО "Волгограднефтемаш"  
Поиск по сайту:
 
 

РУС | ENG
 

ОАО "Волгограднефтемаш"

ОАО "Волгограднефтемаш"
   

Пресс центр

»

Новости

2009-04-22
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш"


Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» состоится 15 мая 2009 г. по адресу: Россия, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (Центральный офис).

Время начала собрания: 12-00 часов

Время начала регистрации участников собрания: 10-00 часов

 

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 09 апреля 2009 г.

 

Повестка дня годового Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,  а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.

3. Об избрании членов Совета директоров.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7. Об утверждении «Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш».

8. Об утверждении «Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш».

 

Акционеры (их представители) вправе лично принять участие в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество.

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

400011,  г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45,  ОАО «Волгограднефтемаш».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней, полученных по почте 16 часов 25 мин. 12 мая 2009 г.

Порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 24 апреля 2009 г. с  7 часов 45 мин.  до 16 часов 25 мин. по адресу г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45,  ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (Центральный офис), каб. 113.

Телефоны для справок: (8442) 40-72-23, 40-70-70.

 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность, а для представителей акционеров  также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Ф3 «Об акционерных обществах» и п. 4 и 5  ст. 185 Гражданского кодекса РФ.