ОАО "Волгограднефтемаш"  
Поиск по сайту:
 
 

РУС | ENG
 

ОАО "Волгограднефтемаш"

ОАО "Волгограднефтемаш"
   

Пресс центр

»

Новости

2010-04-20
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш"


Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», которое состоится 14 мая 2010 г. по адресу: РФ, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Время начала годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 мин.

Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: c 10 часов 00 мин. 14 мая 2010 г. до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: конец операционного дня 8 апреля 2010 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.

3. Об избрании членов Совета директоров.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7. Об одобрении договора поставки между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора поставки между Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении Устава ОАО «Волгограднефтемаш» в новой редакции».

Акционеры (их представители) вправе лично принять участие в годовом Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш». Дата окончания приема заполненных бюллетеней, полученных по почте: 16 часов 25 мин. 11 мая 2010 г.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 23 апреля 2010 г. с 07 часов 45 мин. до 16 часов 25 мин. по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис), ком. 113. Тел. для справок: (8442) 40-72-23, 40-70-70.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.